Economía

Dólar: AFIP investiga a más de 300 contribuyentes por "inconsistencias fiscales"

Se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos. Foto: Reuters.

La AFIP identificó a más de 300 personas y sociedades "con inconsistencias fiscales" que accedieron al dólar MEP y al contado con liquidación. Las sociedades que infringieron alguna normativa, en especial operaciones con bonos y acciones, lo hicieron por un monto aproximado de US$402 millones durante los últimos dos meses de 2020.

En septiembre de 2020 el Banco Central anunció restricciones a la compra de dólares. Allí se estableció un límite mensual de USD200 que aplica tanto para comprar moneda extranjera como para los consumos con tarjetas de crédito y débito. A esto se le sumó el "Impuesto País" del 30%. Es bueno aclarar estas normativas ya que son algunas de las que se infringieron entre los 300 investigados.

En ese sentido, se señaló que se detectaron operaciones realizadas por "monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos". Destacaron que un caso típico fue el de los contribuyentes que no presentaron declaración jurada de Bienes Personales porque no tienen un patrimonio que alcance el mínimo no imponible de ese gravamen, pero que luego realizaron operaciones de grandes magnitudes en el mercado cambiario.

"Entre las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP existen operaciones con bonos y/o acciones por más de 1 millón de dólares que fueron realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica", informaron desde el organismo. También se identificó un universo de contribuyentes que tenían la calificación de apócrifos y que realizaron operaciones de venta de valores negociables vía CCL o MEP, ampliaron.

Se detectó a contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre de 2020 vendieron más de u$s1 millón a través de CCL o MEP. Ese universo está compuesto por 32 contribuyentes que se dolarizaron por un total de u$s72,4 millones en noviembre de 2020.

También se apunta a monotributistas que realizaron ventas superiores a 14.000 dólares (equivalentes a unos $2 millones en noviembre de 2020) que, a priori, no poseen capacidad económica suficiente. Alrededor de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP por un total aproximado de u$s59 millones y no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales.

Se identificaron 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del CCL o el MEP. En todos los casos se avanza con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera, y evaluar el origen de los fondos, detallaron fuetes del agente recaudador.

A los contribuyentes que están siendo fiscalizados se les solicita un detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos y acciones, dólar MEP y CCL, durante el período involucrado con el aporte de documentación respaldatoria, como por ejemplo extractos bancarios y comprobantes de compraventas. También una justificación que avale la operatoria de compraventa.

Además se les solicita una nota con carácter de declaración jurada que indique las cuentas (bancarias y comitentes) en el país y en el exterior con las que opera; tarjetas de crédito en el país y en el exterior en las cuales sea titular y/o adicional; información sobre las cuentas que posee en relación a medios electrónicos de pagos; actividad que desarrolla e información del o de los agentes de liquidación intervinientes.

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