Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.
En Oaxaca, los el ataque con ácido contra mujeres fue tipificado como delito, por lo que los agresores serán castigados hasta con 30 años de prisión.
El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.
El presidente Sebastián Piñera anunció nuevos proyectos de ley para combatir delitos de cuello y corbata como el uso de información privilegiada y la colusión, como parte de las propuestas que atenuar la ola de protestas contra la desigualdad.
Víctor Manuel Garcés Rojo, quien a través de un comunicado se ostenta como "actual vicepresidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul", ya no ocupa ningún cargo dentro de la organización.
Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación en contra del destituido exvicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas.
Internet es uno de los mejores inventos de todo la historia. Si por un lado tenemos las vacunas, las medicinas y aparatos médicos con los que nuestra salud ha mejorado enormemente, por otro está Internet y la revolución de la comunicación.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Guardia Nacional (GN) han logrado una disminución de 54.07% de ese delito a nivel nacional.
El Banco de la Nación advirtió de un posible fraude masivo a través de mensajes de texto que llega a usuarios durante el estado de emergencia
En México sólo el 42% de los encuestados afirman que su empresa cuenta con un programa de prevención de delitos financieros.
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenaza extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
México cuenta con 73,201 personas desaparecidas, según la actualización del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas del país, presentada este lunes por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Durante la última semana, se registraron 20.860 detenidos, de los cuales 15.410 corresponden a infractores de las medidas decretadas por la autoridad sanitaria. También se reportaron 169,1 kilos de droga incautada y 59 armas de fuego recuperadas.
La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que tipifica como delito las terapias de conversión de sexo que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual, por lo que la capital es la primera entidad del país en imponer sanciones de hasta 5 años de prisión al respecto.
La investigación del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de Podemos en las elecciones de abril de Podemos alcanza un nivel más preocupante. Ya no se trata sólo de que los desembolsos, por valor de más de 400.000, no estén justificados.
Omar García Harfuch, titular de la SSC de la CDMX destacó que en la capital disminuyeron los delitos de alto impacto como asaltos en Metro, microbús y taxi, lo anterior tras comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).
México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
La Audiencia Nacional de España confirmó hoy la extradición a México de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA).
En noviembre el 48% de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) refirió ser víctima de algún delito en los últimos 12 meses, esto es 5 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con la presentación de resultados de Data Coparmex, que mide la percepción empresarial en materia de seguridad y otros asuntos.
El pleno del Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria en primera votación, proponiendo la modificación del artículo 93 de la Constitución, estableciendo que la Corte Suprema tenga la atribución sobre la comisión de delitos comunes e imputados a congresistas durante el ejercicio de su mandato.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, ha rechazado que los ultrajes a la bandera española se incluyan en el derecho a la libertad de expresión. Los magistrados Roca Trías, Ollero Tasara, Xiol Ríos, Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón han presentado votos particulares. La resolución íntegra no se ha hecho pública, sino que a través de una nota, el Tribunal de Garantías advertía que se notificará en los próximos días.
La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Descarta el delito de organización criminal para la familia, apuntado en la fase de instrucción.
La inspección policial en el domicilio del productor televisivo ha dejado su chalé completamente destrozado. Según testigos, la policía y las unidades caninas lo han puesto todo patas arriba con el fin de encontrar dinero y otras pruebas que prueben los delitos que se le imputan y por los que fue detenido este martes. José Luis Moreno, a sus 74 años, pasará su segunda noche en el calabozo este miércoles.
El problema de la ocupación ilegal de viviendas en España es un tema que genera preocupación entre los propietarios de vivienda y no es para menos, ya que se trata de un delito que crece cada año. Sin ir más lejos, las denuncias por ocupación de inmuebles se incrementaron en nuestro país un 40,9% en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019.
La Fiscalía General del Estado, a través de su Memoria de 2021, aboga por la extensión del actual del delito de omisión de perseguir infracciones administrativas por las autoridades y funcionarios encargados de su persecución, no solo en el ámbito urbanístico y medioambiental.
Netflix acaba de estrenar la última temporada de La Casa de Papel, con la que llega a su fin el que puede ser el atraco al Banco de España más famoso de la historia. Muchos son los ejemplos que pueden venir a la memoria al pensar en grandes robos, desde reales a ficticios. Sin embargo, poco se habla de esos pequeños delitos no tan insignificantes, como el de Victoria Mazur, que robó 195.000 dólares de Gateway Packaging Corp, la empresa familiar de paquetería en la que trabajaba en Pensilvania, Estados Unidos.
Algo tan seguro como la plataforma de micropagos Bizum y tan aparentemente inocente como los códigos QR se están convirtiendo en el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes. Todos ellos se frotan las manos ante la eficacia de una nueva generación de timos que podrían golpear a millones de españoles. Desde Entelgy Innotec Security, división de ciberseguridad de Entelgy, desvelan una serie de consejos para estar sobre aviso y evitar caer en las garras de los ciberdelincuentes.